Болгария улучшила меры отмывания денег: отчет

Болгария еще больше улучшила меры для борьбы с отмывание денег и финансирование терроризма. Это заявлено в отчете Комиссии экспертов Moneyval в Совете Европы. Наша страна лучше соответствует рекомендациям, включая прозрачность и владение юридическими организациями. На сегодняшний день Болгария была назначена для рекомендаций, оставляя дополнительную работу по восьми рекомендациям.

Средний

Выводы были сделаны в промежуточном отчете за последние три года, пишет BTA. Болгария должна представить новые данные в экспертный комитет в следующем году, принимая во внимание реализацию введенных мер.

Экспертная комиссия является постоянным мониторингом Совета Европы с задачей оценки основных международных стандартов для борьбы с отмыванием денег и финансирования терроризма, а также для того, чтобы дать рекомендации.

9 и 3 сентября 2024 года в Стамбуле и Брюсселе были встречи с группой финансовых действий против отмывания денег (FATF), а прогресс Болгарии был положительно оценен. Мы улучшили 10 рекомендаций FATF, включая контроль над «политически значимыми лицами».