Болгария в сером списке по отмыванию денег: меры по выходу из него
Болгария предусматривает 7 конкретных видов мер по борьбе с теневой экономикой, которые являются фундаментальной частью наших попыток выйти из так называемой теневой экономики. Серый список стран, находящихся под усиленным надзором за отмыванием денег. Об этом свидетельствует ответ на парламентский вопрос исполняющей обязанности министра финансов, вице-премьера Людмилы Петковой. Вопрос к депутату от ПП-ДБ Мартину Димитрову. И эти меры предусмотрены признанием того, что в болгарском законодательстве еще многое предстоит сгладить, чтобы сделать борьбу с отмыванием денег более эффективной.
Меры против отмывания денег и уклонения от уплаты налогов в Болгарии
Еще одна мера – предварительное декларирование импорта товаров с высоким фискальным риском и обмен данными с камер НРА и API. Идея состоит в том, чтобы предотвратить дальнейшее мошенничество с НДС.
Внедрение стандартного аудиторского файла для целей налогообложения, с помощью которого можно еще более добровольно соблюдать налоговое законодательство Болгарии.
Что такое трудовые отношения – в это определение следует включить больше видов деятельности. Но срок реализации — 2028 год. И эта мера, а также финансовое стимулирование информации об уклонении от уплаты налогов, пошлин и страховок — это меры, которые уже были предложены Асеном Васильевым и отклонены — в 2023 году: Изменения Асена Васильева по налогам: Трудовые договоры, ваучеры, НДС, корпорации , налоговые льготы
Петкова добавляет, что 9 мая и 3 сентября 2024 года в Стамбуле и Брюсселе прошли встречи с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) и на них был положительно оценен прогресс Болгарии. Мы улучшили 10 рекомендаций ФАТФ, уверяет Петкова, перечисляя, что среди них — контроль над «политически значимыми лицами». Нет ни одной рекомендации, которой нам вообще не следовало бы следовать, — говорит и.о. министра финансов. Но FATF хочет большего, чтобы мы не оказались в «сером списке» — например, улучшения расследований разных видов отмывания денег.
Источник: Национальное собрание
