Болгары, шпионившие в пользу России, оказались связаны с многомиллиардной сетью по отмыванию денег

Бывший операционный директор немецкой Wirecard и российский шпион Ян Марсалек и сеть Болгарские шпионыкоторым он руководил в Великобритании, оказалось связано с многомиллиардной схемой отмывания денег. Оно связывает уличных торговцев наркотиками с российскими олигархами, попавшими под санкции, сообщает Financial Times. Две сети по отмыванию денег, известные как Smart и TGR, использовались российскими спецслужбами в попытке обеспечить финансирование болгарских шпионов Марсалека, сообщает Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA).

Лидер болгарской шпионской сети Орлин Русев был приговорен к 10 годам и восьми месяцам тюремного заключения в мае вместе со своими пятью сообщниками, все из которых были признаны виновными или признаны виновными в шпионаже в пользу России: Тяжелые приговоры назначены шести болгарам, обвиняемым в шпионаже в пользу России.

Сети по отмыванию денег

Связь с Марсалеком — последнее открытие в многолетнем расследовании NCA в отношении компаний Smart и TGR, которые используют криптовалюту для перевода денег преступникам и лицам, находящимся под западными санкциями.

Фото: iStock, иллюстративное

По данным NCA, лица, связанные с российскими спецслужбами, пытались использовать сеть Smart для финансирования болгарских шпионов летом 2023 года после того, как полиция арестовала большинство членов группировки. Марсалек в то время находился в Москве. Австриец проживает в России после того, как Интерпол выдал «красное уведомление» об аресте за его предполагаемую роль в скандале с Wirecard. Компания стала неплатежеспособной и обанкротилась в 2020 году. Марсалек отвечал за операции Wirecard в Азии, где компания по обработке платежей признала, что почти 2 миллиарда евро наличных, которые она якобы хранила, не существовало.

По версии следствия, Марсалек был завербован российскими спецслужбами, возможно, в 2010 году.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании полагает, что схема отмывания денег использовалась олигархами, связанными с картелем Кинахан, ирландскими торговцами кокаином, связанными с многочисленными заказными убийствами. «Мы связываем торговлю наркотиками в нашем сообществе с высшим уровнем организованной преступности, геополитикой, уклонением от санкций, российским военно-промышленным комплексом и деятельностью, связанной с государством», — заявил заместитель директора НКА по борьбе с экономической преступностью Сал Мелки, цитируемый Financial Times.

«Таким образом, мы действительно можем проследить четкую связь между тем, кто покупает кокаин в пятницу вечером, и геополитическими событиями, которые причиняют страдания во всем мире», — добавил он.

Фото: Гетти Изображения

Операция Дестабилизация

Смарт возглавляет Екатерина Жданова, гражданка России, которая появлялась на обложках деловых журналов в России и в 2023 году попала под санкции США. Жданова находится под стражей во Франции.

TGR возглавляет Джордж Росси, гражданин Украины российского происхождения, который также находится под санкциями США.

Расследование NCA в отношении сетей по отмыванию денег известно как операция «Дестабилизация». Великобритания произвела 128 арестов и конфисковала более 25 миллионов фунтов стерлингов наличными и криптовалютой. Расследование подчеркивает готовность российского государства сотрудничать с организованными преступными группировками для противодействия западным санкциям после полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

Ян Марсалек работал независимым сотрудником разведки в российских шпионских агентствах и поручил болгарской шпионской сети провести ряд операций по наблюдению и диверсиям по всей Европе. Британские власти не предъявили австрийцу обвинений в шпионаже.

На заглавном фото: Осужденные Бисер Джамбазов и Катрин Иванова во время празднования своей организации — Болгарской социальной платформы.