Дело, касающееся Полтавы GOK, было передано в суд: BAB обвиняется в руководителе завода уклонения от уплаты налогов над UAH 1,7 миллиарда
Бюро экономической безопасности направило случай уклонения от уплаты налогов более чем на 1,7 миллиарда UAH.
Подозреваемый является главой завода по добыче и переработке Полтавы.
Об этом сообщили служба прессы BAB.
«Завод является одним из крупнейших в мире. Он выполняет добычу, обработку и экспорт железной руды за пределами Украины и является плательщиком арендной платы за использование депозитов железной руды», — говорится в сообщении.
Расследование показало, что глава GOK установил схему уклонения от уплаты налогов. Он ввел ложную информацию в официальные документы предприятия, в частности, намеренно снизило цену продуктов железной руды на экспорте соответствующих юридических организаций — нерезиденты, расположенные в странах Европы и на Ближнем Востоке.
Полтава Гок
В феврале 2025 года прокуроры перевели в суд обвинительный акт против председателя совета директоров Полтавы Gok Victor Lotus и руководства компании. Компания обвиняется, в частности, о незаконной добыче минералов, злоупотреблении полномочиями и т. Д.
Несмотря на передачу ARMA в марте 2025 года, агентство не может управлять корпоративными правами, передаваемыми ему судом, без внесения изменений в закон и без согласия владельца.
В марте 2025 года несколько компаний раствора Ferrexpo, Jerista Gok и частично национализировали Poltava Gok, получили уведомление о решении приостановить возмещение НДС за январь 2025 года на 512,9 млн.
В то время компания прокомментировала, что заявление DBR и решения суда являются частью скоординированных действий украинских властей против Константина Жеваго через банк «Финансы и кредит», которым он принадлежал. Но этот банк никогда не был включен в группу Ferrexpo, утверждала компания.
Феррекспо Константин Жеваго
Baby напоминает, что компания является членом компаний Ferrexpo, конечным бенефициарным владельцем является известный миллиардер.
Речь идет о Константине Жеваго, владельце Банка финансов и кредита, который в сентябре 2019 года объявил подозрение на вероятную трату в размере 113 миллионов долларов.
После этого арест был наложен на собственность олигарха и связанных с ними юридических организаций, в частности, акции его предприятий, корпоративных прав компаний, 26 объектов недвижимости.
По словам журналистов, бизнесмен Константин Жеваго является большинством акционеров группы Ferrexpo до Fevamotinico Sarl.
Также читайте: NSDC наложил санкции против Коломойски, Богольюбова, Жеваго и Медведчука
