ЕС удалил ОАЭ из списка стран с высоким уровнем риска для отмывания денег и добавил Монако

Европейский союз (ЕС) объявил, что он устраняет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) из своего списка «высокого риска» от отмывания денег, но добавляет Монако к девяти другим юрисдикциям.

Европейская комиссия (ЕС) объявила, что добавила Алжир, Анголу, Кот д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Намибия, Непал и Венесуэла вместе с Монако, в список стран, подлежащих дополнительному мониторингу отмывания денег.

В дополнение к ОАЭ она удалила Барбадос, Гибралтар, Ямайку, Панаму, Филиппины, Сенегал и Уганду, сообщает AFP.

Это происходит после того, как орган по контролю за деньгами в феврале заявил, что он удалил Филиппины из списка стран, которые будут наблюдать и добавить Лаоса и Непал.

Рабочая группа FATF (FATF) — парижская организация, которая рассматривает усилия более чем 200 стран и юрисдикций по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма, составляет «серый список» стран, подверженных повышению мониторинга финансовых сделок.

Монако был включен в список FATF с середины -2024 вместе с государствами -членами ЕС Болгария и Хорватия.

«В настоящее время Комиссия представляет обновление в списке ЕС, что подтверждает нашу твердую приверженность приверженности внедрению международных стандартов, в частности те, которые были установлены FATF», — сказала Мария Луис Альбукерке, комиссар ЕС по финансовым услугам.

Список ЕС теперь будет рассмотрен Европейским парламентом (EP) и государствами -членами и вступит в силу в течение одного месяца, если не будет никаких возражений, сообщила комиссия.

Правительство Монако объявило, что оно «приняло во внимание это ожидаемое обновление, которое приведет к включению Монако в список ЕС, если только Европейский парламент или Совет ЕС не решат иное». Он также подчеркнул его обязательство предпринять необходимые шаги, которые будут удалены из серого списка FATF «в краткосрочной перспективе».