FSC с предупреждением после попыток мошенничества в криптосекторе
В связи с установленными попытками мошенничества Комиссия финансового надзора (FSC) предупредила компании, работающие с криптоактивами, о необходимости усилить меры защиты.
Речь идет о незаконных записях в Торговом реестре и Реестре некоммерческих юридических лиц (ТРЮЛНЦ), говорится в положении комиссии.
Риск серьезного финансового ущерба
Подобные действия могут привести к серьезному финансовому ущербу и подорвать доверие к криптосектору, предупреждает FSC.
По мнению учреждения, риск особенно повышен в текущий переходный период, когда значительная часть компаний внесена в реестр согласно § 5 абз. 3 переходных и заключительных положений Закона о рынках криптоактивов (CMA), продолжают предоставлять услуги в переходный период в соответствии с европейским регулированием MiCA.
Источник: БГНЕС
Контрмеры
Для начала регулятор рекомендует криптокомпаниям активировать бесплатный сервис SMS-уведомлений Агентства регистрации. Это позволяет компаниям получать информацию в режиме реального времени о подаче заявки на их лот в Коммерческий регистр и оперативно реагировать в случае попыток злоупотреблений.
Кроме того, FSC советует компаниям регулярно проверять свои счета в Коммерческом регистре, в том числе на предмет изменений в руководстве.
Также рекомендуется следить за регистрацией компаний со схожими названиями, которые могут ввести клиентов в заблуждение, а также ограничивать и контролировать доступ к электронным подписям и документам, используемым для констатации обстоятельств.
В случае подозрения в злоупотреблении
FSC советует при подозрениях на незаконные изменения в Коммерческом регистре немедленно сообщать в Регистрационное агентство, Прокуратуру и саму Комиссию финансового надзора. Закон позволяет оспорить такие записи в суде.
Регулятор напоминает, что европейский регламент MiCA вводит общую основу регулирования криптоактивов в ЕС. Переходный период действует до 1 июля 2026 года, после чего услуги криптоактивов смогут предлагать только лицензированные компании.
До тех пор FSC продолжит усиленный мониторинг сектора и будет поддерживать диалог с компаниями, готовящимися к лицензированию, призывая к повышенному вниманию и своевременным действиям для защиты бизнеса и клиентов.
