Мошенничество с информатикой: румынская полиция обнаружила сеть мошенничества, которые крадут деньги из Великобритании

Большая операция, проведенная в четверг, 10 июля 2025 года румынской полицией, привела к разрушению сети компьютерных преступлений, которая действовала на международном уровне.

Следователи, точнее, провели 13 домашних поисков в округах Бухарест и в округах Ильфова, Джургиу и Кэля -Раша, в файле, направленном на несанкционированный доступ к компьютерным системам, мошенничество с компьютером и отмывание денег.

Ущерб, нанесенный британским налоговым органам, оценивается в более чем 1,06 млн. Фунтов, то есть более 6,1 млн. Лей, сообщает румынская полиция.

Согласно Управлению по расследованию экономических преступлений, расследование началось в 2024 году, в соответствии с координацией прокуратуры, прикрепленной в Апелляционный суд Бухареста.

Целевая сеть будет состоять из 16 человек, которые, начиная с осенью прошлой осенью, незаконно обращались к аутентичным счетам правительственной платформы Gateway, официального цифрового портала Британской налоговой администрации.

Как работала схема: вымышленные работодатели, ложные счета и мошенническое возмещение

Члены группы использовали бы данные, полученные из скомпрометированных счетов британских налогоплательщиков для создания ложных счетов и запроса незаконной налоговой декларации.

В то же время они бы ввели в цифровую систему налоговых органов в Соединенном Королевстве, для моделирования трудовых отношений и получения доступа к заявкам на возмещение налогов, такие как система PAYE (оплата как вы заработаете).

Полученные таким образом суммы были бы переданы на банковских счетах, открываемых от имени вставленных лиц, контролируемых тенью членами группы.

Впоследствии деньги были скрыты от снятия денежных средств и последовательных переводов между счетами, чтобы скрыть свое незаконное происхождение.

До этого этапа расследования власти определили более 1000 скомпрометированных счетов британских граждан, используемых в процессе мошенничества.

Eurojust и HMRC вместе с румынскими властями

В четверг обыски были проведены при поддержке полиции из нескольких оперативных структур, включая специальные войска и цифровые эксперты.

Действие также получило пользу от помощи агентства Eurojust, и сотрудничество с доходами и таможней HM (HMRC) — финансовое агентство Великобритании, имело место на основе европейского соглашения о судебном сотрудничестве.

Расследование продолжается, и прокуроры стремятся определить как лиц, участвующих в сети, так и полное восстановление ущерба.

Файл является одним из наиболее важных действий по борьбе с перекрестной киберпреступностью, зарегистрированной в Румынии в последние годы.