«Мы продолжаем изменения»: BNB отказывается защищать банковскую систему от людей в списке «Магнитски»
Болгарный национальный банк утверждает, что бессильно защищать банковскую систему Болгарии от лиц с санкциями в соответствии с Законом Магнитского, оправданного «отсутствием явного регулирования» в национальном законодательстве. Это ясно из ответа BNB на официальный запрос на информацию от лидера «Продолжающиеся изменения» Ассен Василев О том, как центральный банк контролирует соблюдение ограничительных мер против лиц, включенных в список санкций Службы контроля за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, включая лидера MRF-нового дома ДЕЛАН ПЕЕВСКИС
Вопросы
Админируйте Vasilev запрашивает информацию специально о транзакциях, проводимых через болгарский банк в период с 2021 года до сих пор, по счетам лиц из списков санкций или юридических лиц, включая стороны, представленные санкционированными лицами или в которых санкционированные лица несут материально ответственную (MOL). Он ссылается на публичную информацию, что конкретный банк обслуживает партию «MRF — новое начало».
Он задается вопросом, есть ли у BNB информацию о банковских и карточных операциях, проведенных 11 июня 2021 года в настоящий момент, которые связаны с лицами из списков санкций OFAC или юридических лиц (включая стороны), управляемые санкционированными лицами или в которых санкционированные лица — MOL. Информация также требуется, какие конкретные действия предприняли BNB для мониторинга и контроля реализации режима санкции Банком и другими кредитными учреждениями в Болгарии. Он также задается вопросом, работает ли работа с санкционированными лицами или юридическими лицами (включая стороны), управляемая санкционированными лицами или в которых санкционированные лица являются торговым центром, создает дополнительные риски для банковских учреждений, которые работают с такими лицами.
Ответ
BNB также указывает, что банки независимо принимают решения по своим договорным отношениям с клиентами и оценивают риск в соответствии с законом о мерах против отмывания денег. Болгарный национальный банк не является стороной этих отношений и не имеет полномочий заказывать открытие или закрытие счетов. Что касается данных о акциях и операциях в соответствии с учетными записями, BNB отмечает, что они являются банковскими секретами, доступными только в соответствии с законом о кредитных учреждениях.
Напомним, что в мае этого года депутаты из «Мы продолжим изменения — демократическая Болгария» подали предложения о юридических поправках, чтобы применить к закону «Магницкий» и в нашей стране. Цель состоит в том, чтобы обеспечить стабильность финансовой системы и государства выйти из списка отмывания денег с серыми. Это также было частью санитарной границы вокруг MRF — нового начала. Тем не менее, законодательные тексты были отклонены правящим большинством GERB, BSP, ITN и MRF — нового начала.
