Набу завершил расследование Игоря Коломуаски

Nabu и SAP открыли файлы дела по подозрению в бывшего конечного полезного владельца PJSC CB «Privatbank» и пяти членов организованной группы.

Об этом сообщили служба прессы NABU.

Речь идет о захвате средств банка более чем на 9,2 млрд. США. Согласно расследованию, в январе-марте 2015 года Игорь Коломуски, тогда глава региональной государственной администрации Днипропетровски, разработал план.

Банк искусственно вынужден выплачивать средства под контролем возврата своих собственных облигаций.

Среди подозреваемых по делу:

бывший конечный выгодный владелец Privatbank, организатор группы;

бывший председатель совета PrivatBank;

Бывший заместитель руководителя режиссера Департамента Interbank Deling Bank, которому одновременно поручено представитель нерезидентной компании, связанной с Privatbank;

Истекающий председатель совета директоров Privatbank — директора казначейства;

Выход Департамента поддержки межбанковских операций казначейства «Privatbank»;

Выпускник главы Департамента по услугам LARO Banks-Correspondents, нерезиденты главного офиса Privatbank.

Этот эпизод является четвертым в случае захвата Privatbank. В октябре 2024 года NABU и SAP собрали достаточно доказательств для трех предыдущих эпизодов и открыли исследования. 6 сентября 2023 года обвинение было отправлено в суд.

Мы напомним, что в феврале 2025 года административный суд кассации отклонил требование Коломойски, который пытался оспорить национализацию Privatbank.

В ноябре 2024 года суд также наконец закрыл дело по иску о Коломуашском и Триу -Инвестициях Ltd., а в ноябре 2023 года разбирательство было закрыто по делу Геннади Богольюбова.