Налог отменил лицензию на оптовую торговлю в компании крупнейшего производителя алкоголя Global Spirits

Государственная налоговая служба отменила две лицензии на оптовую торговлю алкоголем в Украинской торговой компании LLC. Основателем Enterprise является глобальный дух AMG Europe Ltd.

Об этом пишет главу DPS Ruslan Kravchenko.

Это вероятное уклонение от уплаты налогов более 700 миллионов UH и алкоголь без лицензий.

В общей сложности, согласно этой схеме, говорится, что в сообщении было продано более 37 миллионов бутылок товаров без надлежащего бухгалтерского учета и уплаты налогов.

Кроме того, у компании на самом деле не было ни одного из точек хранения, указанных в Унифицированном государственном реестре.

Основателем украинской торговой дистрибьюторской компании является Global Spirits Amg Europe Ltd. В соответствии с этим юридическим лицом глобальные духи, основанные Евгеном Черньяком, собранный у украинской холдинговой компании Global Spirits. Холдинг включает в себя завод Хортицзии Либерийский, Одесса Коньяк, а также украинскую торговую распределительную компанию.

В настоящее время окончательный бенефициар глобального спиртных напитков AMG Europe Ltd является гражданином Лихтенштейна Вахтера Мартина Майкла. Тем не менее, Черняк продолжает репортировать новости компании.

Скриншот от Адонда

Мы напомним, что в декабре 2023 года SBU объявил о подозрении в Евгении Черньяк в ведении бизнеса с Россией. Бизнесмен отрицал подозрение и заявил, что в России были наложены санкции против глобальных духов в России.

В то же время бизнесмены обвиняются в финансировании вооруженных сил Украины для финансирования.