НРА проверяет деятельность BETL в Болгарии
Национальное агентство по доходам (NAA) подало отчет, связанный с деятельностью компании BETL, в результате чего налоговые инспекторы собирают дополнительные данные о компании и анализируют имеющуюся информацию. Проверяются лица, а также деятельность – как и каким образом она осуществлялась на территории Болгарии. Об этом стало известно из ответа НРА на запрос БТА, поступали ли сообщения о деятельности БЭТЛ и планирует ли налоговое ведомство предпринимать действия в рамках своей компетенции.
Пока они просто собирают информацию
В налоговом ведомстве заявляют, что после сбора необходимой информации и тщательного изучения всех фактов и обстоятельств НРА предпримет необходимые действия в рамках своей компетенции.
Компания BETL, зарегистрированная в Великобритании, занимается в нашей стране долевой арендой внешних аккумуляторов для мобильных устройств. По информации, болгары вложили около 80 миллионов. долларов в схеме в течение 6 месяцев, а с 5 декабря компания прекратила выплату дивидендов инвесторам.
Комиссия финансового надзора ранее указывала, что, хотя БЭТЛ не подпадает под их надзор согласно Закону о Комиссии финансового надзора, учреждение включает компанию в список нелицензированных компаний, которым не разрешено осуществлять деятельность в качестве инвестиционных посредников или управляющих компаний на территории Болгарии. Хотя BETL не предлагает инвестиционные услуги, регулятор делает этот шаг, чтобы информировать общественность.
В FSC уточнили, что компания не зарегистрирована в качестве инвестиционного посредника и не имеет права осуществлять подобную деятельность ни в нашей стране, ни на территории Евросоюза по смыслу Закона о рынках финансовых инструментов. Учреждение также инициировало общение с финансовым регулятором Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (Financial Conduct Authority) с целью проверки деятельности, осуществляемой компанией BETL, поскольку в настоящее время в Финансовом отчете отсутствуют данные. Полномочия по проведению проверки о том, что компания предоставляла инвестиционные услуги или осуществляла инвестиционную деятельность на рынках финансовых инструментов.
