Первые компании получили непрозрачную структуру собственности в EDR
В Объединенном государственном реестре было зарегистрировано 15 компаний с непрозрачной структурой собственности.
Об этом сообщает Opendabot.
Этот знак должен получать не -банк -финансовые учреждения. NBU может быть оштрафован или лишен таких компаний.
Признаки непрозрачного в структуре свойства включают в себя:
- отсутствие большой доли компании, то есть фактического лидера;
- Циклическая недвижимость — когда одна компания владеет частью другого бизнеса, а через цепочку владельцев имеет первую (то есть ее владелец);
- использование структур доверия (распределение владения) в нарушение требований, установленных законом;
- У компании есть лидер без знаний или согласия регулятора NBU;
- номинальные владельцы.
Не все компании, которые получили эту оценку в EDR, являются финансовыми или регулируют NBU. Например, список включают кондоминиумы, недвижимость и агробизнес.
Агро -Компани, отмеченная в Объединенном государственном реестре непрозрачи
Они не могут быть признаны как непрозрачный банк. Это указывает на ошибки при хранении регистров.
Прочитайте также: Один новый FOP в Украине составляет 1,5 закрытия — это на 44% больше, чем в 2024 году
