Подозревал российский заместитель премьер -министра по отмыванию денег в ЕС, находясь под санкциями
Бывший российский заместитель министра промышленности и торговли Андреем Демениетев и его жена Маргарита Кислина подозреваются в отмывании денег, нарушении международных санкций и налоговом мошенничестве. Португальский апелляционный суд рассмотрел дело о замораживании активов Dementiev, интересная вещь в этом деле о том, что в центре расследования находятся его отношения с его семьей этого заместителя премьер -министра Татьяна Голиковакоторый находится под санкции ЕС (На титул фото с диктатором Владимиром Путином)
Также рассматриваются более крупные переводы от российских и оффшорных источников в Dementiev и покупка роскошной недвижимости в Португалии.
Дорогая каскашская собственность соединяет Dementiev с российским заместителем премьер -министра
Его проблемы начались из -за сделок после войны между Россией и Украиной — 10,75 миллиона долларов были переведены на счета бывшего сотрудника и его партнера. Платежи использовались для покупки дома в элитном курортном городе Кашкай, к югу от столицы Лиссабона. Позже выяснилось, что собственность была связана с другим человеком — строительным магнатом, недалеко от русской элиты, пишет Москву Таймс.
Согласно прокуратуре, подруга Дементива выступила в качестве номинального покупателя и спрятала истинного владельца и происхождение средств. Согласно расследованию, это было сделано, чтобы обойти санкции.
Фото: Istock
Расследование обратило свое внимание на структуру компаний, связанных с семьей Dementievi, которая владеет недвижимостью и отелями в Кашкае и заключает сделки с Владимиром Христенко, сыном бывшего заместителя премьер -министра российской федерации Виктора Христенко и нынешнего заместителя премьер -министра Татианы Голикова.
Офис прокурора считает, что такая цепочка демонстрирует стабильные связи между семьей Dementievi и Христо и Голиковой. У вторых было две виллы на Атлантическом побережье в Португалии по цене соответственно (по меньшей мере) 1,2 миллиона евро и 3,5 миллиона евро.
Demnietiev с объяснениями в суде, которые строят новые отношения
Он объясняет суду, что он перешел на счета деньги, полученные от продажи доли в инвестиционном фонде Unicorn Capital Partners, которая владеет акциями в ряде российских промышленных компаний на сумму сотни миллионов долларов.
Ранее он заявил, что идея создания фонда пришла на день рождения генерального директора Sollers Вадима Шветсова. Шветсов был женат на дочери Виктора Христенко, с которой Демениеев работает с 1990 -х годов — сначала в управлении регионом Челибин, а затем в Министерстве промышленности.
После расследования португальский банк BPI замораживает счета Dementiev’s и его жены. В настоящее время прокуратура квалифицирует такие действия, как отмывание денег, нарушение санкций и налоговое мошенничество.
Расследование подчеркивает, что эта схема показывает попытку легализации средств, полученных из России и оффшор, обход санкций и использования подмоз. Суд поддержал замораживание активов.
