Сеть мошенничества с международными филиалами: поиск в 6 округах и Венгрии, ущерб оценивается в 3,5 миллиона LEI

Большая операция, координируемая Diicot — территориальным офисом Satu Mare, привлекла внимание сложной сети компьютерных преступлений и отмывания денег.

24 июня 2025 года, Румынские власти говорят, что они выполнили не меньше, чем 42 Home Searches В округах Satu Mare, Cluj, Sibiu, Hunedoara, Maramureș и Brăilaв уголовном деле с предполагаемой травмой 3,5 миллиона LEI. Параллельно при поддержке венгерских властей, состоялась Два поиска на территории Венгрииподписать, что сетевая деятельность превысила границы Румынии.

Расследование координируется прокурорами DIICOT вместе с полицией из Службы расследования экономических преступлений в IPJ Satu Mare. Цель действия: уничтожение организованной криминальной группы, которая в 2024 году получила бы значительные суммы от компьютерных мошенничества с банковскими картами, подделками и отмыванием денег.

Расследование выявило сложный метод работы. Группа, первоначально состоящая из семи человек в округе Сату Маре и впоследствии распространилась с другими членами из других округов, имеет дело с Мошенники POS -терминаловзатем использовался для выполнения фиктивных транзакций с Скомпрометированные банковские картыВыдано финансовыми учреждениями США, Китай, Таиланд, Сингапур или Грузия.

Эти карты были либо клонированы, либо имели украденные данные, и были подключены к реальным банковским счетам, открытыми за границей. Сделки казались изначально коммерческими и законными, но они фактически были получены в фиктивных операциях, с исключительной целью кражи денег.

Чтобы повысить эффективность и рассеивать происхождение средств, участники сети набрали бы и Администраторы румынских компаний, которые уже владели POSпривлекая их в преступную схему. После выполнения транзакций деньги были подвергнуты процессу промывки, сняв денежные средства, последовательные банковские переводы и участие «вагонов» — вставленных людей, которые использовались, чтобы затруднить выявление незаконного источника денег.

Нелегальные операции проводились в течение прошлого года и направлены на то, чтобы ввести в заблуждение несколько банков, чтобы получить быструю и сложную прибыль. Преступная структура была очень хорошо организована, действовала скоординированным образом и используя Усовершенствованные компьютерные инструменты, фальшивые документы и методы финансовой манипуляцииПолем

Что рискует подозревает и что находится в расследовании

Люди, направленные на расследование, расследуются на наличие длинного списка серьезных преступлений, включая:

• создание организованной преступной группы,
• выполнение финансовых операций
• Принятие незаконных финансовых операций,
• ложь в официальных надписях и использование ложных,
• отмывание денег,
• незаконной доступ к компьютерной системе,
• Обман с особенно серьезными последствиями.

Все это преступления с суровыми наказаниями, многие из которых предоставляются в уголовном кодексе, а по закону 656/2002 о предотвращении и санкционировании отмывания денег.

В этот момент слушания проходят в штаб -квартире Diicot — территориальном офисе Satu Mare, и следователи пытаются прояснить роли каждого участвующего члена и восстановить как большую часть травмы.

Важно отметить, что в соответствии с законом, Все люди исследовали выгоду от презумпции невиновности и всех процедурных правПолем Этот этап расследования является предварительным и не приравнивается к созданию вины. В то же время, в зависимости от эволюции доказательств, файл может быть распространен на другие округа или страны.

Хорошо разработанная сеть, предупреждение о банковской системе

Действие 24 июня является не только важным ударом против организованной преступности, но и сигналом тревоги для банков, компаний и отдельных пользователей. Технология, которая облегчает финансовые сделки, к сожалению, становится опасным оружием в руках преступных сетей.

Координация румынских властей с теми, кто в Венгрии показывает, что Мошенничество с информатикой больше не имеет граници вовлеченные группы все более изощренны. Использование ложных личностей, банковских счетов за пределами страны, а также методов отмывания денег, накладывают все более быстрый и адаптированный ответ со стороны правоохранительных органов.

Кроме того, участие румынских компаний — сознательно или небрежно — в этой схеме обращает внимание на неотложную потребность в Финансовое образование и осведомленность о рискахПолем Любой администратор компании, владеющий POS, должен быть бдительным и не допускать использования своего оборудования для сомнительных операций.

Операция 24 июня, поддерживаемая Бригадой для борьбы с организованной преступностью в Орадее, Клудж, Альбе, Сату Маре и Брэле, а также в жандармах и других структурах экономической полиции, может быть лишь началом более широкого расследования, которое выявит реальный размер сети и ущерб, произведенные в последние годы.