Свидетельством секретного картеля внутри: Ковачки искусственно загруженные цены на электроэнергию и держали сотрудников (видео) в страхе

Антикоррупционный фонд (Акф) публикует вторую часть своего расследования сети Secret Energy, за которой бизнесмен стоит Христо КовачкиПосле эпизода № 1 под названием «Холдинг дяди Тревичко», теперь 2 — «Веселин Тодоров: держась с Орионом внутри». Первая часть осветила энергетический картель из более чем 150 компаний с, казалось бы, не связанными владельцами из нескольких стран, которые, по данным прокуратуры ACF.

Веселин Тодоров раскрывает детали «с кухни»

В целом, история предоставляет ему полную и систематическую внутреннюю информацию о том, как секретное владение Ковачки, схемы контроля и координации, финансовые практики, а также многочисленные данные о нарушениях болгарского и европейского законодательства.

«История Веселина Тодорова должна тщательно рассматриваться в Колледже европейского прокурора и Болгарские правоохранительные органы, поскольку в нем содержится конкретные прямые доказательства многочисленных преступлений и утечки информации о предстоящем, а также уже проводимых в булгарском прокуроре. Каким управляемым управляемым управляемым имуществом было управляемое управление. Его, каковы их результаты », — прокомментировал Андрей Янкулов, старший юридический советник ACF.

Истории свидетелей, опубликованные в первой части расследования ACF, показали, что информация о подготовленных инспекциях и поиске европейской прокуратуры в централах Ковачки в 2023 году истекла заранее, и сертификаты о злоупотреблениях были уничтожены.

Фото: Brickel Tpp

Мы помним, что 27 февраля 2023 года Служба государственной безопасности и SANS вошли в офисы 11 TPP и тепловых электростанций в нашей стране, в том числе действие, в том числе против растений, связанных с Hristo Kovachki: Европейская прокуратура расследует мошенничество для миллионов евро, связанных с болгарскими электрическими и тепловыми электростанциямиС

Как управляется удержание Orion: структура, зависимость, управление

«Все в холдинге происходит через оффшор и через лица», — свидетельствует Тодоров. «Я сам был лицом одной из компаний Ковачки», — добавляет он.

Когда он присоединился к Orion Holding, Веселин Тодоров был официально назначен работником Pleven Toplofikatsiya. В действительности он координирует газовые тепловые электростанции и газовые компании в пределах владения.

Истинное управление холдингом высоко централизовано, со всеми решениями — от стратегических транзакций до обычных затрат на расходные материалы в отдельных компаниях — лично одобрены Христо Ковачки, из его слов ясно до ACF. Ковачки все еще отрицает, что он является реальным владельцем ключевых компаний, таких как угольные электростанции «Brickel» и TPP «Bobov Dol» — он ставит в качестве их консультанта.

Весь бухгалтерский учет, казалось бы, не связанных холдинговых компаний также осуществляется в центре, — из ограниченного диапазона бухгалтеров, которые собирают все вспышки с помощью электронных подписей официальных старших менеджеров и управляют передачей средств между компаниями.

«У меня не было доступа к моей электронной подписи в течение четырех лет. У меня был доступ только тогда, когда мне пришлось выйти, (для), чтобы обновить ее. В тот момент, когда я обновил его, они взяли его снова. Это случается со всеми лидерами компаний», — рассказывает Тодоров.

Высшие менеджеры по владению также контролируются через их обязательство перед компаниями -конгломератом. Это делается посредством записей о приказе на суммы в несколько миллионов человек — что -то, что Тодоров, согласно обычной практике в холдинге, является рутиной.

«Комната Христо Ковачки — это то, что Ванья Милчеваего главный адвокат, где есть железный сейф, в котором собирается огромное количество записей заказа. Каждый менеджер подписан на определенную сумму денег, которую он обязан компании или любой другой компании или естественному лицу, в большинстве случаев юридического лица. И таким образом этот человек никогда не осмеливается делать что -то снова, потому что он должен кому -то очень большую сумму денег. Они всегда варьируются от двух до трех миллионов LEV для более высоких позиций », — показывает цитируемый свидетель.

После публикации первой части расследования, PP-DB MP Джиповпротив названия, о которых, согласно ACF, является записи о приказе почти 2 миллиона BGN в пользу компании из холдинга, отрицал информацию И он сказал, что больше не был должником для конкретной компании: Депутат PP-DB утверждает, что он больше не должен миллионы компании, связанной с КовачкиС

В интервью Веселин Тодоров излагает схему экономических единиц владения и отношений между ними. Он описывает сотни компаний, связанных с непрозрачной сетью взаимных кредитов и координации бухгалтерского учета.

Фото: Istock

В основе удержания лежат тепловые электростанции, наиболее важными из которых являются Бо Боба Дол и Брикель, окруженные многими компаниями, которые стоят у их входа и выхода. Эти компании позволяют манипулировать данными о доходах районного отопления в холдинге, которые искусственно сохраняются с убытком или минимальной прибылью. Таким образом, их реальная прибыль скрывается и Цена на тепло для конечных пользователей поддерживается искусственно увеличиваетсяS это делается путем покупки всего сырья, расходных материалов и услуг для их деятельности у родственных поставщиков (в том числе мини) по высокой цене, а затем продает производимую энергию связанным трейдерам по низкой цене », — говорит Тодоров.

«Эта схема работает, чтобы максимально использовать деньги. Но за счет пользователей с максимальными ценами. Конечный пользователь во всех тех городах, где Ковачки обладает районным отоплением, выплачивается выше за его тепло зимой»,-добавляет он.

«Прибыль выходит из заводов на тепло и отправляется в компании по торговле электроэнергией или природным газом. Если тепловые заводы вели себя как нормальные компании, цены на конечные потребители тепла были бы намного ниже, чем в настоящее время», — сказал бывший глава торговли газом.

Картели

Тодоров утверждает, что удержание поддерживает активную структуру картеля на рынке энергетики, причем по крайней мере две компании поддерживаются в каждой из ее стратегических областей, которые могут манипулировать ценами друг с другом.

«Две компании, независимые от де Юре, могут заключить сделки друг с другом, чтобы повлиять на рынок. Это картель для превосходства», — объясняет он.

Общий бухгалтерский учет, который фактически объединяет все независимые компании на бумаге, допускает координацию и сокрытие реальных финансовых потоков.

Выбросы углерода и уничтожение доказательств

Todorov подтверждает данные из первого эпизода и промежуточное исследование ACF для злоупотребления углеродными квотами: «Пеллегейт»: Родительская компания Делана Дбрева получает миллионы за фиктивные поставки пеллетов (видео)С

Он утверждает, что Ковачки был проинформирован о предстоящих инспекциях, включая Европейскую прокуратуру, и что он заказал уничтожение документов путем резки, сжигания или утилизации.

«В то время как я работал в холдинге, было несколько раз, когда был приказ« пали »или« выбросить. «Все документы, которые у нас были, были вырезаны, сгорели, выброшены. Это было сделано, когда ему сказали Ковачки, что на следующий день будет рейд.

«В случае проверки Европейской прокуратуры на выбросы углерода, он был таким же. Следователи вошли в штаб-квартиру и офисы в понедельник, и предупреждение появилось в пятницу. За 2-3 дня им удалось прояснить все»,-сказал он.

Принуждение, угрозы и давление на сотрудников

По словам Тодорова, Христо Ковачки получает информацию не только о предстоящих поисках, проводимых Европейской прокуратурой в 2023 году, но и о показаниях его сотрудников в последующих допросах.

Фото: Bgnes

«Эти коллеги, которые были на допросах, затем Ковачки дали им свои собственные показания, чтобы прочитать их. Слова из всех, кто был расследован, даже когда следователи были только из Европейской прокуратуры, пришли к нему », — утверждает Тодоров.

Это создает атмосферу страха среди большинства сотрудников. Сам Тодоров подвергается запугиванию и давлению, когда решает оставить удержание.

«Когда я хотел покинуть владение, так как я был очень внутрь с вещами, которые там происходили, он хотел подписать приказ, чтобы гарантировать мое молчание. Когда я этого не сделал, он послал людей ждать меня дома», — сказал свидетель.

После его отъезда Христо Ковачки начал судебные дела против него, захватив свои счета на сумму 350 000 BGN, сказал Тодоров. Несмотря на угрозы против себя, он все еще заявляет о своей готовности сотрудничать с любым болгарским или европейским институтом, который попросил расследовать его откровения: «Я готов ответить на любое учреждение, которое искало меня. Если никто не говорит об этих вещах, Болгария никогда не изменится».

«Представленная информация имеет чрезвычайно общественное значение. Сертификаты Веселина Тодорова, вместе с опубликованными документами, раскрывают механизмы, которые искажают рынок, повреждают потребителей, угрожают энергетической безопасности и подрывают уверенность в учреждениях.

ACF призывает компетентные органы — Европейскую прокуратуру, прокурорную канцелярию Республики Болгария, Комиссия по защите конкуренции, Комиссию по регулированию энергетики и воды и другие ответственные учреждения — чтобы ознакомиться с расследованием и выполнить «необходимые действия для установления установленных фактов».