В офисах Deutsche Bank прошли обыски по подозрению в отмывании денег
Немецкие власти провели обыск в офисах Дойче Банк во Франкфурте и Берлине из-за подозрений в действиях, связанных с отмыванием денег, сообщили DPA и BTA. Прокуратура Франкфурта объявила сегодня, что акция направлена против неназванных «менеджеров и сотрудников». Рейд состоялся за день до того, как крупнейший банк страны должен представить свои годовые результаты за 2025 год. Расследование ведет отдел по особым экономическим преступлениям прокуратуры совместно с Федеральной службой уголовной ответственности.
Расследование
Предполагается, что расследование связано с «предыдущими бизнес-операциями банка с иностранными компаниями, подозреваемыми в отмывании денег». Целью рейдов является «предоставление дополнительных доказательств».
«Никакая дополнительная информация не может быть предоставлена относительно предыстории деловых отношений, операций, проведенных через Deutsche Bank, их масштабов или самих компаний», — пояснил представитель прокуратуры.
Представитель Deutsche Bank подтвердил факт рейдов. «Мы подтверждаем, что прокуратура Франкфурта в настоящее время проводит расследование в офисах Deutsche Bank», — сообщил представитель DPA.
Банк полностью сотрудничает со следствием, добавил он. «Мы просим вашего понимания, поскольку мы не можем комментировать этот вопрос дальше».
Ранее Deutsche Bank обвиняли в неспособности выявить и принять меры против отмывания денег. В апреле 2022 года в штаб-квартире банка был проведен рейд, а национальный финансовый надзорный орган также назначил специального представителя для наблюдения за прогрессом банка в борьбе с отмыванием денег.
