ЕС наконец-то внес Россию в черный список стран-отмывателей денег
Европейский Союз добавляет Россия в черный список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Об этом рассказали Politico два чиновника ЕС, и документ, который видел и цитировало брюссельское издание, подтверждает это. Глобальная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) приостановила членство Российской Федерации после полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года, но не смогла внести ее в черный список, несмотря на доказательства, представленные правительством Украины.
Причиной этого стало сопротивление стран группы развивающихся экономик БРИКС, в которую входят Бразилия, Индия, Китай и ЮАР, а теперь и другие страны.
Законодатели ЕС неоднократно призывали Европейскую комиссию сделать то, что не удалось сделать FATF. Руководитель блока пообещал завершить обзор к концу 2025 года, чтобы заручиться поддержкой исключения Объединенных Арабских Эмиратов и Гибралтара из списка ранее в этом году.
Сейчас Politico ознакомился с проектом резолюции по России, который будет приложен к списку.
В ЕС уже есть собственное агентство по борьбе с отмыванием денег
В других внутренних документах Комиссии говорится, что оценка осложняется отсутствием обмена информацией с Москвой.
Фото: iStock
В ЕС уже действует широкий спектр санкций, которые жестко ограничивают доступ российских компаний к финансовым услугам ЕС. Внесение в черный список произошло в связи с тем, что исполнительная власть ЕС стремится положить конец противодействию Бельгии использованию доходов от замороженных активов Москвы для финансирования Украины: ЕК вытаскивает джокера, чтобы передать Украине российские миллиарды — с согласия Бельгии и без вето Орбана.
Эта мера обязывает финансовые учреждения усилить комплексную проверку всех транзакций и заставит банки, которые еще не приняли меры по снижению рисков.
ЕС обычно выполняет решения FATF, но с этого года у него появилось собственное Агентство по борьбе с отмыванием денег (AMLA). AMLA будет занесена в черный список с июля 2027 года.
Высокопоставленный чиновник Нидерландов Хенни Вербек-Кастерс, бывший председатель организации по сотрудничеству в области финансовой разведки Egmont Group, войдет в исполнительный совет AMLA после положительных результатов закрытых слушаний с законодателями. Голосование по поводу назначения назначено на 15 декабря, сообщает издание.
