Возмездие на миллиарды: США открыли кошелек для жертв Ружи Игнатовой
Министерство юстиции США объявило 13 апреля о начале судебного разбирательства по выплате компенсаций жертвам международного инвестиционного мошенничества, связанного с OneCoin разыскиваемой криптокоролевы. Руза Игнатова. По оценкам, ущерб участникам «схемы Понци» по всему миру составил более 4 миллиардов долларов. В 2022 году болгарка с немецким гражданством попала в список десяти самых разыскиваемых ФБР преступников.
Мошенничество с OneCoin
В период 2014–2019 годов Ружа Игнатова и Карл Себастьян Гринвуд, соучредители OneCoin, вместе с другими физическими лицами организовали масштабную международную аферу с инвестициями в криптовалюту, которая обманула инвесторов со всего мира. OneCoin, начавшая свою деятельность в 2014 году со штаб-квартирой в Софии, предлагала и продавала одноименную мошенническую криптовалюту через глобальную многоуровневую маркетинговую сеть. В результате ложных заявлений о платформе жертвы вложили в мошенническую криптовалюту более 4 миллиардов долларов.
Министерство юстиции США подал ряд исков, связанных с OneCoin, в Южном округе Нью-Йорка. Несколько ключевых фигур, участвовавших в этой схеме, были осуждены, и министерство потребовало конфискации активов, полученных от мошеннической схемы, в виде штрафных санкций.
Доступны льготы на сумму более 40 миллионов долларов США.
В настоящее время для выплаты компенсации жертвам доступно конфискованное имущество на сумму более 40 миллионов долларов.
Посредством процедуры возврата жертвы, купившие мошенническую криптовалюту OneCoin в период с 2014 по 2019 год, могут иметь право на компенсацию. Лица, считающие себя жертвами, могут загрузить форму заявления на сайте www.onecoinremission.com. Жертвы также могут позвонить, отправить электронное письмо или написать администратору возмещения и попросить отправить им форму претензии. Крайний срок подачи заявок — 30 июня, сообщило министерство юстиции Вашингтона.
Отдел по борьбе с отмыванием денег, наркотиками и конфискацией уголовного управления министерства управляет выплатой компенсаций посредством процесса ремиссии.
«Как и в этом сложном деле о мошенничестве с инвестициями, Департамент добивается конфискации доходов от преступлений, а затем использования этих денег для компенсации жертвам, где это возможно. Я высоко оцениваю усилия наших коллег из Южного округа Нью-Йорка, наших партнеров из правоохранительных органов и нашего Отдела по отмыванию денег, наркотикам и конфискации, который управляет Программой конфискации активов, за всю их работу от имени жертв в этом деле», — говорится в заявлении. отдел.
«В период с 2014 по 2019 год основатели OneCoin продавали ложь, замаскированную под криптовалюту, которая обошлась жертвам более чем в 4 миллиарда долларов по всему миру», — заявил прокурор США Джей Клейтон из Южного округа Нью-Йорка. Сейчас, по его словам, делается важный шаг по возвращению средств потерпевшим. «Хотя никакая реституция не может полностью возместить нанесенный ущерб, наш офис продолжит работать над возвратом доходов от преступлений и будет уделять приоритетное внимание возвращению денег в руки жертв», — добавил Клейтон.
ФБР ищет Рузу Игнатову
«Одураченные ложными заявлениями и пустыми обещаниями, многие люди неосознанно потратили свои сбережения на мошенническую инвестиционную схему в развивающейся финансовой экосистеме, которая никогда не окупится. При непоколебимой поддержке Министерства юстиции ФБР по-прежнему привержено возвращению этих украденных средств их законным владельцам», — заявили в ФБР.
«Наш офис продолжит расследование этих преступных мошенников — в частности, чтобы найти Ружу Игнатову, которая находится в десятке самых разыскиваемых ФБР — вместе с нашими партнерами из Службы криминальной разведки (IRS-CI) и Южного округа Нью-Йорка. Любую информацию об этом разыскиваемом человеке можно подать онлайн на сайте Tips.fbi.gov или через нашу горячую линию 1-800-CALL-FBI», — говорится в заявлении.
Фото: Facebook.com/Dr. Ружа Игнатова
В августе 2024 года прокуратура Софии заочно предъявила Руже Игнатовой обвинение — в преступной группе и отмывании денег, пока она находилась в розыске. У архитектора одного из крупнейших финансовых махинаций в современной истории также были конфискованы активы на сумму более 10 миллионов евро. Соединенные Штаты объявили вознаграждение в размере до 5 миллионов долларов за информацию, которая приведет к ее аресту или осуждению. Ее разыскивают в США и Германии (у нее есть немецкое гражданство) из-за финансовой пирамиды OneCoin.
Через две недели после того, как ей было предъявлено первое обвинение в октябре 2017 года, она поехала из Софии в Афины, чтобы избежать ареста. С тех пор он скрывается от правосудия. Также ходят слухи, что она может быть мертва.
Осенью 2025 года власти Германии официально предъявили Игнатовой обвинения. По версии прокуратуры Билефельда, она создала финансовую пирамиду, через которую распространялась виртуальная валюта. Целью обвинительного заключения является недопущение истечения срока давности по предполагаемым преступлениям, пояснил глава прокуратуры Карстен Новак. В объемистом обвинительном заключении на 600 страницах названы 17 500 жертв мошенничества и нанесен ущерб на сумму почти 57 миллионов евро. Прокуратура ориентировалась на период 2015-2016 годов, однако, по данным следователей, общее число пострадавших инвесторов во всем мире достигло миллионов, а ущерб оценивается в миллиарды евро. Полиция земли Северный Рейн-Вестфалия сообщила, что в ходе расследования были конфискованы активы на сумму около 28 миллионов евро.
OneCoin зарегистрирован в оффшорной зоне Гибралтара. В ходе работы прокуратуры по делу установлено, что компания и ее дочерние предприятия действуют как финансовая пирамида. Это означает следующее: они предлагают услуги по принципу сетевого маркетинга – разные пакеты обучения разной стоимости, а процентная прибыль связана не с инвестициями, а с привлечением новых участников и построением пирамидальной иерархической структуры. Основной рынок криптовалютных услуг расположен в регионе Ближнего и Дальнего Востока.
